Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a - 27 ianuarie 2022, ora 10:00

Noutăţi Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a - 27 ianuarie 2022, ora 10:00
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a - 27 ianuarie 2022, ora 10:00

Grupul editorial Universul Juridic și Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept organizează joi, 27 ianuarie 2022, începând cu ora 10:00, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a.

Lucrările Conferinței vor fi transmise live pe portalul www.universuljuridic.ro.

SPEAKERI și TEME (în curs de completare):

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații – Infracțiunea principală, spălarea banilor și regula ne bis in idem;

Proc. Elena Hach, drd., cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție – Reflecții privind secretul profesional și prevenirea spălării banilor;

Prof. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Româno-Americană; președinte executiv, Asociația Română de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunea de spălarea banilor;

Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”; Cabinet de avocat Marius Pantea;

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București;

Proc. Remus Jurj, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Acordul de recunoaștere a vinovăției cu băncile implicate în operațiuni suspecte de spălarea banilor;

Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București;

Proc. Daniela Dediu, Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București – Aspecte practice privind evaluarea circumstanțelor faptice obiective în cazul infracțiunilor de spălarea banilor;

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală – Situații de risc ridicat de spălare a banilor. Criterii și reguli de identificare;

Av. Adrian Stan, Cabinet de avocat Stan Adrian – Elementul subiectiv al spălării banilor. Dificultăți practice în probarea animus disimulandi;

Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații, – Relevanța, în cauzele penale, a sesizărilor efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Mai multe detalii găsiți aici.