Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări

Noutăţi Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări
Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări

Lista jurisdicţiilor necooperante
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XG1012(07)

Lista jurisdicţiilor cu risc înalt
https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

Consultați periodic site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor www.onpcsb.ro secțiunea „informații publice",  subsecțiunea ,,link-uri utile"!

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz