Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări

Noutăţi Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări
Informaţii utile cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări

Lista jurisdicţiilor necooperante
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XG1012(07)

Lista jurisdicţiilor cu risc înalt
https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

Regim sancționatoriu "Republica Moldova"

Acte normative care vizează măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru grupuri şi entităţi armate din Orientul Mijlociu şi pentru Regiunea Mării Roşii

Acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și pentru regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federația Rusă

Consultați periodic site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor www.onpcsb.ro secțiunea „informații publice",  subsecțiunea ,,link-uri utile"!

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz