Informații utile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Noutăţi Informații utile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Informații utile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Consultați periodic site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor: www.onpcsb.ro, secțiunea „informații publice",  subsecțiunea ,,link-uri utile"!

În vederea informării membrilor cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări, vă punem la dispoziție următoarele linkuri:

Lista jurisdicțiilor necooperante

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XG1012(07)

Lista jurisdicțiilor cu risc înalt

https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină, precum și la rubrica „Sancțiuni Internaționale”.

Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă semnalăm, de asemenea, cele mai recente acte normative internaționale prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii internaționale, în vederea consultării acestora și a aplicării măsurilor corespunzătoare legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale

Vă semnalăm cele mai recente acte normative internaționale prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii internaționale, în vederea consultării acestora și a aplicării măsurilor corespunzătoare legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Click aici pentru a descărca arhiva.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz