„Evaluarea sectorială pentru evaluatorii autorizați din România” – Document elaborat de ANEVAR în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Noutăţi
„Evaluarea sectorială pentru evaluatorii autorizați din România” – Document elaborat de ANEVAR în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În temeiul art. 1 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ANEVAR a elaborat documentul intitulat „Evaluarea sectorială pentru evaluatorii autorizați din România”, în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Documentul poate fi consultat aici.
