ONPCSB comunică publicarea documentului ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons"
Noutăţi
ONPCSB comunică publicarea documentului ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons"
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că a fost publicat și poate fi consultat documentul intitulat ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons", pe site-ul FATF – https://www.fatf-gafi.org, la secțiunea „Publications”, precum și pe site-ul ONPCSB – www.onpcsb.ro, la secțiunea „Ghiduri/ Programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri – Manuale”.
