ONPCSB comunică publicarea documentului ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons"

Noutăţi ONPCSB comunică publicarea documentului ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons"
ONPCSB comunică publicarea documentului ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că a fost publicat și poate fi consultat documentul intitulat ”Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons", pe site-ul FATF – https://www.fatf-gafi.org, la secțiunea „Publications”, precum și pe site-ul ONPCSB – www.onpcsb.ro, la secțiunea „Ghiduri/ Programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri – Manuale”.