Instrucțiuni pentru evaluatorii autorizați de aplicare a Legii nr. 129/2019
În virtutea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ANEVAR, în calitate de organism de autoreglementare, are obligaţia de a emite reglementări sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și obligația de control şi supraveghere a aplicării prevederilor acestei legi de către evaluatorii autorizați.
Astfel, după consultarea cu ONPCSB, ANEVAR a adoptat HCD nr. 58/2023, prin care aprobă Instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019.
Pentru a vă conforma obligațiilor rezultate din Legea nr. 129/2019 și pentru a evita atragerea răspunderii legale, vă invităm:
- să studiați aceaste Instrucțiuni
- să adaptați modelele documentelor obligatorii prevăzute în anexele la Instrucțiuni la specificul firmei dvs. - Model Decizie persoană desemnată, Model Norme interne
Detalii despre Noul sistem informatic de raportare găsiți aici.
Dacă aveți neclarități, ne puteți contacta la adresa de mail: anevar@anevar.ro. Deși nu suntem experți în acestă materie, vom încerca să vă sprijinim, incluziv solicitând precizări ONPCSB.
