Acces gratuit pentru evaluatorii autorizați la registrul beneficiarilor reali

Noutăţi Acces gratuit pentru evaluatorii autorizați la registrul beneficiarilor reali
Acces gratuit pentru evaluatorii autorizați la registrul beneficiarilor reali

Evaluatorii autorizați, ca entități raportoare, au posibilitatea de a obține gratuit informații privind beneficiarii reali ai societăților comerciale și ai asociațiilor și fundațiilor, în baza unor acte normative sau proceduri speciale, astfel:

Pașii și documentele necesare pentru obținerea accesului gratuit la RBR (ONRC)

  • Înregistrare pe portalul ONRC: Accesul la registrul beneficiarilor reali se obține prin portalul de servicii online al ONRC, disponibil la myportal.onrc.ro. Dacă evaluatorul autorizat nu are deja un cont, va trebui să își creeze unul și să dețină o semnătură electronică calificată pentru a putea semna cererile online (portalul acceptă doar autentificarea și semnarea electronică în conformitate cu Legea nr. 455/2001). În cazul în care evaluatorul autorizat deține deja un cont (de exemplu, un abonament la serviciul Recom Online), poate folosi acel cont. Portalul ONRC are o secțiune dedicată RBR; autentificați-vă și accesați fie meniul Recom online – Contul meu – Solicitare acces RBR, fie direct secțiunea Servicii online RBR – Cerere de furnizare informații din RBR – Solicită acces. Această acțiune va deschide formularul electronic pentru solicitarea accesului la Registrul beneficiarilor reali.
  • Completarea cererii de acces: În formularul online, evaluatorul (sau persoana împuternicită de acesta) va completa datele necesare și va preciza calitatea sa de entitate raportoare (ex. „evaluator autorizat ANEVAR”) în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali. Conform instrucțiunilor ONRC, pentru obținerea informațiilor din RBR solicitantul trebuie să se înregistreze în portal și să solicite accesul, urmând pașii din ghidul de utilizare pus la dispoziție. În cazul evaluatorilor autorizați, temeiul legal al cererii este chiar obligația de a aplica măsuri KYC (Legea 129/2019), deci acest lucru ar trebui menționat în cerere dacă există un câmp dedicat (unele formulare solicită indicarea temeiului legal sau a interesului).
  • Încărcarea documentelor justificative: La depunerea cererii, portalul solicită atașarea unor documente în format electronic. Este obligatorie anexarea actului de identitate al solicitantului (persoană fizică sau reprezentant al entității solicitante) și, dacă este cazul, o împuternicire/procură (dacă cererea este depusă de o persoană diferită de evaluatorul însuși, de exemplu un angajat sau un reprezentant legal). De asemenea, pentru categoriile de solicitanți persoane fizice sau juridice prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) din lege (adică cei care nu sunt entități raportoare), este necesară prezentarea dovezii interesului legitim pentru informațiile solicitate. În cazul entităților raportoare însă, interesul rezultă din obligația legală – totuși, dovada calității de evaluator autorizat trebuie făcută. În practică, aceasta se poate realiza prin încărcarea unui document care atestă calitatea de membru ANEVAR (ex: copia legitimației de evaluator sau a atestatului emis de ANEVAR) ori a oricărui document oficial care confirmă că solicitantul se încadrează la art. 5 alin. (1) din Legea 129/2019. Asigurați-vă că toate documentele încărcate sunt valide și semnate unde este cazul.
  • Semnarea electronică și trimiterea cererii: Odată completată și însoțită de documentele justificative, cererea de acces trebuie semnată electronic de către evaluatorul autorizat (sau de reprezentantul legal al entității raportoare) folosind certificatul digital calificat. Portalul ONRC va permite transmiterea cererii doar după aplicarea semnăturii electronice. Această cerere electronică semnată ajunge automat la ONRC pentru procesare.
  • Verificarea și aprobarea de către ONRC: Departamentul de specialitate din cadrul ONRC va verifica documentele transmise prin portal și îndeplinirea condițiilor legale. Dacă documentația este completă și solicitantul este îndreptățit (ex: se confirmă că este evaluator autorizat ANEVAR cu obligații pe Legea 129/2019), ONRC va aproba cererea de acces. Confirmarea accesului la Registrul beneficiarilor reali se realizează după această verificare. În cazul general al solicitanților obișnuiți, portalul generează o notă de plată (tarif administrativ) după aprobare, iar solicitantul trebuie să achite online taxa corespunzătoare înainte de a primi efectiv informațiile. Pentru entitățile raportoare însă, accesul se acordă cu titlu gratuit, conform legii, astfel că după aprobarea cererii evaluatorul autorizat va putea vedea în contul său documentele/informațiile solicitate fără achitarea unui tarif. Practic, odată ce ONRC activează accesul, evaluatorul va putea interoga direct baza de date RBR. În situația (puțin probabilă) a respingerii cererii – de exemplu dacă documentele au fost incomplete sau nu dovedesc calitatea solicitantului – utilizatorul va fi notificat atât în contul de portal, cât și prin email, cu detalii privind motivul respingerii sau solicitarea de completări. După remedierea eventualelor probleme, se poate reîncărca cererea completată corect.

Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor (Ministerul Justiției) – Pentru entitățile juridice fără scop patrimonial (ONG-uri: asociații, fundații), evidența beneficiarilor reali nu este la ONRC, ci la Ministerul Justiției (conform obligațiilor de declarare introduse de Legea 129/2019 și reglementate pentru ONG-uri prin OG 26/2000). Dacă un evaluator autorizat are nevoie să verifice beneficiarii reali ai unei asociații sau fundații (de exemplu, în cadrul unei evaluări sau al măsurilor KYC pentru un ONG client), accesul la aceste informații se face printr-o procedură separată. Ministerul Justiției a creat un mecanism de înregistrare online pentru entitățile raportoare și autorități, similar cu cel al ONRC. Conform Ordinului MJ nr. 5745/C/2022, entitățile raportoare pot solicita credențiale de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, depunând o cerere electronică pe site-ul Ministerului (prin formularul online dedicat). În cerere, evaluatorul trebuie să indice calitatea de „entitate raportoare – evaluator autorizat” și temeiul legal (Legea 129/2019). Cererea se transmite semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, iar după verificare Ministerul Justiției comunică pe email un link și datele de autentificare pentru acces. Accesul la acest registru ONG este, la rândul său, gratuit pentru entitățile raportoare și se realizează fără restricții, similar cu accesul la RBR al firmelor. Datele disponibile spre consultare pentru ONG-uri sunt tot de tipul: nume, prenume, luna și anul nașterii, naționalitate, țara de rezidență și natura interesului deținut de beneficiarul real.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz