Aplicarea Legii 129/2019
Regimuri sancţionatorii internaționale
Pagină dedicată listelor jurisdicțiilor necooperante și cu risc înalt, precum și actelelor normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive.
Ghiduri și documente utile în aplicarea Legii 129/2019
Pagina reunește materiale utile evaluatorilor pentru transpunerea legislației AML în practică.
Evaluarea sectorială pentru evaluatorii autorizați din România
Prezintă analiza realizată de ANEVAR privind expunerea sectorului evaluărilor de bunuri la riscuri de implicare în activități de SB/FT.
